卷走 10 亿坐拥 23 套房的“金融才女”竟是高中学历!16 岁打工

机电学院浏览次数:  发布时间:2019-12-02

  曾被称为 金融才女 的她,原本正在 16 岁就劈头打工,23 岁劈头创业,从装束店到股市金融,一块被称为传奇。实质上,朱丽丽只要高中学历,凭着优良的容颜,能说会道,混得风生水起。2006 年进入金融业,劈头炒黄金表汇,赚了一点钱,积蓄了原始资金。

  该案无间颇受合怀,不光由于此案是破获的杭州市首例违法集资洗钱案,更是由于涉案公司的美女总裁故事。

  头顶 金融才女 光环,不光卷款 10 亿跑道,名下 23 套房产,逮捕涉案资金又有 2900 多万元。

  而为了找到她的下跌,官方赏格 10 万,结尾终究将衣着寝衣的她押解回国。121期正版彩图挂牌 随后人们才发掘,这位 金融才女 ,实质上只要高中学历。

  曾被称为 金融才女 的她,原本正在 16 岁就劈头打工,23 岁劈头创业,从装束店到股市金融,一块被称为传奇。实质上,朱丽丽只要高中学历,凭着优良的容颜,能说会道,混得风生水起。2006 年进入金融业,劈头炒黄金表汇,赚了一点钱,积蓄了原始资金。

  谁人时分,朱丽丽不止一次对别传扬我方的雄壮远景,说要打造一个 环球金融业的航空母舰 ,并表现滕信堂已先后与英国宏泰、新西兰 ACH、万致、XM、澳洲易汇、达汇、艾拓思、激石、艾森、联准、爱福斯、智汇、英诺、百丽举世等一多量国际金融企业兴办了亲近的互帮合联,安身于金融主题支柱物业,中心进入绿色农业、养老、医养、旅馆、日海智能出席2019中邦物联网大会 助力,贵金属及高端产物等新兴物业墟市,公司领域要拓展到世界以致环球各地。

  2010 年,她创立了杭州腾信堂投资处置有限公司,以保本付息、炒表汇等形态向公共违法罗致资金。

  正在此前的公然报道中,记者看到 腾信堂 犹如被百般光环包围,它先后获取过中国互联网诚信演示企业、中国卓绝品牌风云榜中国金融行业归纳能力百强企业等一系列名誉。

  之后几年,滕信堂急速扩张,巨额违法罗致群多存款,原本公司无间正在拆东墙补西墙,直到 2018 年无法平常兑付利钱,暴雷。

  经拱墅区群多查察院审查查明,正在未经金融等羁系部分允许的处境下,腾信堂公司自 2013 年 11 月劈头,以年化收益率 11%-20% 为钓饵,采用罗致的交易员 线下 拉客户投资表汇理财的形式向社会不特定对象公然集资,违法集资款总额达 14.49 亿余元,121期正版彩图挂牌 涉及投资人达 1899 人。

  同月,朱丽丽叛逃,随后被列为浙江省公安厅公然赏格通缉嫌疑人,赏格金额达 10 万元。她名下被查获的豪车有 4 辆,此中有乔治 · 巴顿、奔跑等,房产有 23 套,逮捕涉案资金又有 2900 多万元。

  本年岁首正在曼谷就逮后,由杭州警方押解回国。被押解回国时,朱丽丽素面朝天,衣着痴肥的寝衣,全然没了往日的景象得体。

  本年 1 月初,拱墅警方发掘朱丽丽正在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局 6 人赶赴泰国曼谷。1 月 7 日,正在曼谷一处兴旺地段的住所公寓内,朱丽丽就逮。

  朱丽丽正在杭州时,饮食起居有帮理和厨师,出门带保镖,通常坐价钱 300 多万的乔治 · 巴顿越野车和 100 多万的奔跑轿车。

  就逮时,朱丽丽进货了 10 多部手机,隔一段时刻就换一部,省得被查到。客堂墙上还挂着泰语音标,条记本上也有她自学泰语的条记,颇有正在此长住的希图。

  正在朱丽丽仍然老总的时分,是一个分表正在乎形势的人,通常化着精美的妆容。可是正在泰国曼谷的这半年多时刻,朱丽丽能够说深居简出,也不化妆,通常是 24 幼时呆正在房子里,很落莫。

  据悉,协帮她表逃的李某征等人,因机合他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说: 咱们发掘李某征正在案发前后曾多次供应相应银行卡账户,协帮朱丽丽将巨额违法集资款散存于多个银行账户,以及正在差异银行账户之间一再划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或加入其他投资行动,恐怕涉嫌洗钱不法。

  经审问,不法嫌疑人李某征对知道朱丽丽实行违法集资行动的处境承认不讳。过后李某征被拱墅区群多查察院以涉嫌洗钱罪、机合他人偷越国(边)境罪允许捉拿。

  李某征被捕后,拱墅公安分局正在中国群多银行杭州中央支行反洗钱处的配合下,又查到了不法嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实质取现两种形式(表率的洗钱伎俩)协帮转化一亿余元违法集资款,并于 2019 年 5 月 21 日一举抓捕上述两人。

  李某是 70 后,杭州人。2016 年末朱某丽的一通电话,彻底转化了他的人生轨迹。朱某丽不光邀请李某瞻仰腾信堂公司,还向其先容公司对表发售的金融理产业物。

  她提出让李某经管银行卡供公司走账利用,并许可支拨每月 1 万元好处费。李某心动不已,还找来其同事雷某一齐参预这项颇具 钱途 的职业。

  以后,腾信堂公司罗致的巨额社会群多资金被延续存入雷某、李某的账户。依照朱某丽等人的指示,雷某、李某不光大额提现,还以同柜取存的形式协帮将巨额赃款流转给他人。

  所谓 同柜取存 ,原本便是由前后二人互相配合正在银行统一柜面经管取现、存款交易,到达转账之成就,但不留下转账踪迹的一种新型资金转化形式。

  2017 年 2 月,李某、雷某正在明知资金是集资诈骗、违法罗致群多存款不法所得的处境下,向朱某丽供应多张自己银行卡用于授与腾信堂公司的违法集资款。中邦股市高位3858com香港中特网六肖 震动 股民借转移社交软件“

  经统计,雷某转化不法所得共计群多币 7232 万余元,李某转化不法所得共计群多币 3281 万余元。

  2017 年深秋,奉陪理财平台暴雷声此起彼伏,雷某和李某劈头觉得蹙悚担心。雷某找到对方,让她写了一张 走账与雷某无合 的字条以求 自证雪白 。

  9 月 2 日,拱墅查察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11 月 19 日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并惩罚金群多币 360 万元,判处李某有期徒刑三年,并惩罚金群多币 170 万元。